產業(yè)智庫 |【最新制裁】美國財政部將12個實體與4名個人列入SDN清單，打擊支持伊朗軍方的金融網絡
華盛頓2025年9月16日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將兩名伊朗金融協(xié)助者以及十多名駐香港和阿聯(lián)酋的個人和實體列入制裁SDN名單，指控他們協(xié)調資金轉移，包括伊朗石油銷售，使伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍（QF）和伊朗國防和武裝部隊后勤部（MODAFL）受益。此類伊朗“影子銀行”網絡由值得信賴的非法金融協(xié)助者運營，濫用國際金融體系，并通過海外幌子公司和加密貨幣洗錢來逃避制裁。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍和伊朗國防和武裝部隊后勤部利用這些收益支持地區(qū)恐怖主義代理組織，并研發(fā)包括彈道導彈和無人機（UAV）在內的先進武器系統(tǒng)，威脅到美國及其盟友的安全。
美國財政部 負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利表示：“伊朗實體依靠影子銀行網絡逃避制裁，并通過國際金融體系轉移數(shù)百萬美元資金。在特朗普總統(tǒng)的領導下，我們將繼續(xù)切斷這些為伊朗武器計劃以及在中東及其他地區(qū)進行惡意活動提供資金的關鍵資金流。”
當天的行動是根據(jù)反恐當局經修訂的第13224 號行政命令采取的，這是自總統(tǒng)發(fā)布第二號國家安全總統(tǒng)備忘錄以來針對伊朗影子銀行基礎設施實施的第二輪制裁，旨在對伊朗施加最大壓力。2007 年 10 月 25 日，根據(jù)第 13224 號行政命令，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊因支持多個恐怖組織而被指定，其上級組織伊斯蘭革命衛(wèi)隊 (IRGC) 于 2017 年 10 月 13 日根據(jù)第 13224 號行政命令被指定，原因是它支持伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍。2019 年 3 月 26 日，根據(jù)第 13224 號行政命令，伊朗后勤保障部 (MODAFL) 因協(xié)助、贊助或向伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍提供財務、物質或技術支持，或提供財務或其他服務而被指定。財政部已對多個影子銀行網絡采取了行動，包括 2025 年 7 月 9 日， OFAC 指定了一個類似的影子銀行網絡，該網絡代表伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城部隊轉移石油收益； 2025 年 6 月 6 日，OFAC 指定了一個與伊朗扎金哈拉姆兄弟有關的大型網絡，該網絡代表伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城部隊和其他受制裁的伊朗實體通過交易所和幌子公司洗錢數(shù)十億美元。
伊朗革命衛(wèi)隊-圣城軍財務協(xié)助者
2023年至2025年期間，伊朗公民阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿里萬德 （Arash Estaki Alivand，簡稱Alivand）協(xié)調促成伊朗政府購買價值超過1億美元的加密貨幣，用于石油銷售。阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿里萬德利用遍布多個外國司法管轄區(qū)的幌子公司網絡轉移加密貨幣資金。
【Alireza Derakhshan 制裁信息】
阿利萬德 曾擔任敘利亞卡提爾吉公司的金融中介和石油經紀人，該公司是伊朗革命衛(wèi)隊圣城軍在伊朗石油銷售方面的主要合作伙伴。2023年，阿利萬德協(xié)調了米納托商業(yè)經紀公司（Minato Commercial Brokers，一家目前由阿里雷扎·德拉赫尚使用的幌子公司）向卡提爾吉公司賬戶的付款。阿利萬德還參與了與真主黨相關的貨幣兌換商陶菲克·穆罕默德·賽義德·勞（Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law）進行的價值數(shù)百萬美元的交易。陶菲克·穆罕默德·賽義德·勞為真主黨提供數(shù)字錢包訪問權限，以接收與伊朗革命衛(wèi)隊圣城軍商品銷售相關的資金，并代表卡提爾吉公司進行加密貨幣轉賬。
【MINATO COMMERCIAL BROKERS制裁信息，關聯(lián)公司見下圖】
【ALPA TRADING - FZCO 制裁信息，關聯(lián)個人見下圖】
【Ramin JALALIAN 制裁信息】
ALIREZA DERAKHSHAN 和 MODAFL
2025年，阿里雷扎·德拉赫尚 (Alireza Derakhshan) 一直與受制裁的伊朗貨幣兌換商拉明·賈拉利安 (Ramin Jalalian) 保持聯(lián)系。賈拉利安于2024年6月25日根據(jù)經修訂的第13224號行政命令被列入名單，因其向國防部后勤保障部隊 (MODAFL) 提供實質援助、贊助或財務、物質或技術支持，或為其提供貨物或服務。賈拉利安自被列入名單以來一直活躍，管理著總部位于阿聯(lián)酋的鮑威爾原材料貿易有限責任公司(Powell Raw Materials Trading LLC)和鮑威爾國際自由區(qū)公司(Powell International FZE )。
截至2025年中，德拉赫尚負責一系列總部位于阿聯(lián)酋和香港的幌子公司的日常運營，其中包括總部位于阿聯(lián)酋的Alpa Trading（FZCO）。雖然德拉赫尚與這些公司名義上并無關聯(lián)，但德拉赫尚負責管理它們的賬戶并安排交易。
Vahid Derakhshan和Leila Karimi參與了Alpa Trading - FZCO、阿聯(lián)酋Alpa Investment LLC以及香港Alpa Hong Kong Limited的金融活動。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 與一系列幌子公司有關聯(lián)，包括阿聯(lián)酋的Paul AD Sons Trading FZE、Unique Station Trading、Minato Investment LLC、Minato Goods Wholesalers、Minato Commercial Brokers、Everest Investment LLC和Alliance First Trading LLC。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 利用這些幌子公司有意識地協(xié)助非法資金流動，包括代表國防部武裝部隊和伊朗革命衛(wèi)隊購買產品，這些公司共處理了數(shù)億美元的交易。
制裁影響
由于今天的行動，上述被指定或凍結人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益均將被凍結，并必須向美國外國資產控制辦公室(OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國公民或在美國境內（或過境）進行涉及被凍結人員任何財產或財產權益的所有交易。
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