產(chǎn)業(yè)智庫 |【最新制裁】財政部更新SDN清單，制裁支持錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的非法芬太尼供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

華盛頓時間2025年10月6日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC） 制裁了 8 名墨西哥個人和 12 家隸屬于錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）洛斯查皮托斯派系的墨西哥公司。該網(wǎng)絡(luò)向錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）提供非法芬太尼前體化學(xué)品，錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）是一個恐怖組織，對販運(yùn)到美國的致命毒品的很大一部分負(fù)責(zé)。

“超過 500,000 名美國人死于芬太尼中毒，”負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利 （John K. Hurley）說。“特朗普總統(tǒng)已經(jīng)明確表示，阻止致命的毒品流入我們國家是國家安全的重中之重。在貝森特國務(wù)卿的領(lǐng)導(dǎo)下，財政部致力于瓦解支持這些恐怖組織的復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)。

在錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）內(nèi)，被稱為Los Chapitos 的派系由 Joaquin 'El Chapo' Guzman Loera 的四個兒子管理。由于洛斯查皮托斯的四名成員中有兩名現(xiàn)在被美國聯(lián)邦拘留，逃亡兄弟阿奇瓦爾多·伊萬和赫蘇斯·阿爾弗雷多·古茲曼·薩拉查領(lǐng)導(dǎo)該派系，并控制著墨西哥各地錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）控制的大片領(lǐng)土。洛斯查皮托斯在非法芬太尼和甲基苯丙胺的販運(yùn)方面投入了大量資金，一直采購前體化學(xué)品，監(jiān)督非法實驗室，并管理毒品分銷。2025年2月20日，美國國務(wù)院將錫那羅亞販毒集團(tuán)列為外國恐怖組織，并被指定為特別指定的全球恐怖分子。2025 年 6 月 9 日，OFAC 根據(jù)反恐和緝毒當(dāng)局指定洛斯查皮托斯。

【Sinaloa Cartel 涉及多個制裁清單】

為非法芬太尼生產(chǎn)提供前體化學(xué)品

化學(xué)和實驗室設(shè)備公司Sumilab， S.A. de CV （Sumilab） 成立于 2001 年 5 月，總部位于墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎。Sumilab 于 2023 年 5 月 9 日首次根據(jù)禁毒當(dāng)局受到 OFAC 的制裁，本次因參與為錫那羅亞販毒集團(tuán)成員和同伙提供和運(yùn)輸前體化學(xué)品而被指定。

【Sumilab， S.A. de CV 制裁信息】

Sumilab 由貧民窟洛佩茲家族經(jīng)營，包括兄弟姐妹維克多·安德烈斯·法維拉·洛佩茲（Victor Andres）、弗朗西斯科·貧民窟洛佩茲 （Francisco）、豪爾赫·路易斯·法維拉·洛佩茲 （Jorge Luis） 和瑪麗亞·加布里埃拉·法維拉·洛佩茲 （Maria Gabriela），以及瑪麗亞·加布里埃拉的配偶 Jairo Verdugo Araujo （Jairo） 和 Gilberto Gallardo Garcia （Gilberto）），他嫁給了另一個貧民窟洛佩茲兄弟姐妹。

在 OFAC 于 2023 年 5 月對 Sumilab 實施制裁后，貧民窟洛佩茲家族拆除了 Sumilab 店面的標(biāo)牌并改變了策略，但仍大力從事為錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的芬太尼生產(chǎn)提供前體化學(xué)品。維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 在錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的洛斯查皮托斯派系下運(yùn)作，負(fù)責(zé)向錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）附屬的化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人和實驗室經(jīng)營者供應(yīng)和分銷前體化學(xué)品和實驗室設(shè)備，他們生產(chǎn)非法芬太尼和甲基苯丙胺。此外，化學(xué)品被出售給美國的公司，在那里它們被合成成非法藥物，并最終出售給美國客戶。

家庭事務(wù)

除蘇米拉布外，Favela Lopez 家族還經(jīng)營著一個由化學(xué)、實驗室設(shè)備和農(nóng)業(yè)相關(guān)公司組成的網(wǎng)絡(luò)，其中包括本次批準(zhǔn)的七家公司：Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. （Agrolaren）， Distribuidora de Productors y Servicios Viand， S.A. de C.V. （Viand）， Favelab， S.A. de C.V. （Favelab）， Favela Pro， S.A. de C.V. （d.b.a. Fagalab）， Qui Lab， S.A. de C.V. （Qui Lab）和 Storelab， S.A. de CV （Storelab）。

【Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. 制裁信息】

在 OFAC 于 2023 年 5 月指定 Sumilab 后不久，該家族的幾名成員試圖與其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的眾多公司保持距離——至少在紙面上是這樣。具體來說，在 OFAC 采取行動后的幾天和幾周內(nèi)，維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 各自將自己和/或其他家庭成員從眾多公司備案中刪除，包括 Agrolaren、Viand、Favelab 和 Fagalab，并任命了前臺人員來代替他們。例如，本次受到制裁的塞薩爾·埃利亞斯·洛佩茲·阿勞霍（Cesar Elias）是維克多·安德烈斯（Victor Andres）的首選人物。Cesar Elias 還擁有實驗室設(shè)備公司 Importaciones y Nacional Marcerlab， S.A. de CV （d.b.a. Macerlab），該公司本次受到制裁。

錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）附屬化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人

OFAC 制裁了瑪莎·艾米莉亞·孔德·烏拉加（Conde Uraga），也被稱為“瑪?shù)偎保?span style="font-family: 微軟雅黑;">錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的長期附屬化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人，在庫利亞坎及其周邊地區(qū)的多個倉庫中運(yùn)營。Conde Uraga 利用欺詐性發(fā)票和其他隱瞞方法，向為錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的 Los Chapitos 派系工作的毒販和實驗室操作員提供前體化學(xué)品。

Conde Uraga 和她的家人也是前臺人物的利用者，她經(jīng)營著幾家今天受到制裁的墨西哥企業(yè)，包括化學(xué)和工業(yè)清潔公司Comercial Viosma del Noroeste， S.A. de C.V. （Viosma） 和 Prolimph Quimicos en General， S.A. de C.V. （Prolimph）;一家健康公司 Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico， S.A. de C.V. （Salud）;以及一家房地產(chǎn)公司 Roco del Pacifico Inmobiliaria， S.A. de CV （Roco）。

制裁的影響

上述指定或被封鎖人員在美國境內(nèi)或由美國人擁有或控制的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向 OFAC 報告。此外，任何由一個或多個被阻止的人直接或間接、單獨(dú)或合計擁有 50% 或更多股份的實體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及任何財產(chǎn)或被封鎖人員財產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險智能篩查平臺，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識別受管制實體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務(wù)部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動態(tài)更新：系統(tǒng)實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對動態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險

智能關(guān)系圖譜，穿透識別隱性風(fēng)險：通過先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動識別受制裁實體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識別間接交易風(fēng)險的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實現(xiàn)的。

多場景適配，全流程風(fēng)險管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險監(jiān)控等多種場景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全流程風(fēng)險管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險篩查平臺”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實時監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識別交易對手的合規(guī)風(fēng)險與隱患，還能通過股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險，從而將風(fēng)險管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

本文基于公開信息撰寫，不代表任何機(jī)構(gòu)立場。僅作國際關(guān)系分析與討論之用。