產業智庫 | 清單預警 | 美國防部欲將阿里、百度、比亞迪等8家中企列入1260H清單

綜合外媒報道，在中美元首釜山會晤前大約三周，美國五角大樓曾在一份發給國會的信函中提出，應將阿里、百度、比亞迪等八家中國企業增列入一份指控其協助中國軍方的清單。

據披露，國防副部長斯蒂芬·范伯格告訴議員，有8家公司符合被歸類為“中國軍事公司”的法律標準。斯蒂芬在信中寫道：“在我們對最新信息的審查中，國防部已確定有8個實體符合應加入1260H名單的法規，認定為'中國軍事公司'。” 這8家公司包括：

1)阿里巴巴

2)百度

3)比亞迪

4)成都新易盛通信

5)華虹半導體

6)速騰聚創科技

7)藥明康德

8)中際旭創股份

我方外交部對此作出強烈反對和拒絕了美方的立場。外交部表示：“中國一貫反對美國過度寬泛定義國家安全、以各種借口設立歧視性名單、無理打壓中國企業的做法。”聲明補充道：“我們敦促美方立即糾正錯誤行為，并將采取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。”

根據美國法律，每年更新的中國軍工公司名單被正式稱為“第1260H條款清單”，在今年1月的最近更新中列出了134家公司，其中包括騰訊和寧德。利用“慧和規”清單查詢，可了解相關詳情信息（如以下示例）。

雖然該清單不會觸發自動制裁或禁令，但可能損害企業聲譽，并向美國公司和投資者發出關于商業關系潛在國家安全風險的警示。

如果上述新實體被正式加入，類似的反應也可能波及與人工智能、半導體、機器人和電動汽車相關的公司。對阿里巴巴來說，風險在于其更積極地推動全球人工智能競爭。

上述的潛在舉措凸顯了中美之間在技術、國家安全和供應鏈問題上的持續緊張關系，盡管雙方都致力于穩定貿易關系。

慧和規-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺，深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術，精準識別受管制實體及其關聯方（符合美國“50%關聯企業規則”的隱性風險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。

核心功能亮點

全球清單全覆蓋，動態更新：系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求，避免因信息滯后導致的違規風險

智能關系圖譜，穿透識別隱性風險：通過先進的股權穿透與算法模型，系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如：美國“50%關聯企業規則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業識別間接交易風險的能力，這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配，全流程風險管控：系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景，能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程，實現全流程風險管控。

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