京華公司董事會、監事會換屆選舉工作順利完成

 

2018年11月23日，京華公司在南京召開了董事會、監事會換屆選舉股東大會，順利選出了新一屆董事和股東代表監事，組成了京華公司第八屆董事會、第八屆監事會。會議由第七屆董事會董事長徐國飛先生主持，京華公司2名法人股東，9名自然人股東出席了會議；第七屆董事會7名董事、第七屆監事會3名監事均列席了會議。

  

換屆選舉工作分為預備會議和正式會議兩個階段進行。在開始的預備會議上，邵暉先生作為監事會主席作了《第七屆監事會工作報告》，回顧了第七屆監事會三年來的主要工作，認為在監事會的監督下，京華公司經營及投資決策程序合法，內部控制制度健全有效；三年來，京華公司生產經營健康運行，財務狀況良好，經營規模、凈利潤穩步增長，給股東創造了良好的經濟效益。
       

徐國飛董事長也作了《第七屆董事會工作報告》，并在報告中指出：三年來, 京華公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,認真履行公司股東大會賦予的職責，規范運作、科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。面對復雜的經濟環境，徐國飛董事長希望下一屆董事會能充分發揮決策的核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，繼續支持京華公司經理班子：發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力再創京華公司工作新局面，為京華公司的股東、員工帶來更多的回報。
       

預備會議還聽取了《田進同志離任審計情況說明》。第七屆董事會高度評價了京華公司原總經理田進先生對京華公司做出的卓越貢獻，認為田進先生在擔任深圳京華公司總經理期間，實現了國有資產的保值增值，提升了京華公司的資產質量和利潤水平，給予股東豐厚回報。最近三年，京華公司在經營發展方面平流緩進,并切實貫徹了上級投資管理整體要求，全面清理投資企業, 夯實了后續發展基礎，為下任總經理的繼任實現了平穩過渡。
       

在股東大會正式會議上，與會股東表決通過了《第七屆董事會工作報告》、《第七屆監事會工作報告》、《董事會換屆選舉的議案》、《監事會換屆選舉的議案》、《關于提升下屬企業管理層級的議案》、《大會監票人、唱票人、計票人名單》。在介紹了董事會和監事會候選人簡歷之后，與會股東全票通過了法人股東推薦的董事、監事推薦名單；郭建、夏德傳、向群雄、徐國飛、溫輝、沈見龍、羅云水當選第八屆董事會董事，組成京華公司第八屆董事會；宋云峰、邵暉當選第八屆監事會股東代表監事，與職工監事張光奎組成京華公司第八屆監事會。
       

在隨后進行的第八屆監事會第一次會議上，全體監事全票通過宋云峰先生當選京華公司第八屆監事會主席。
       

在第八屆董事會第一次會議上，全體董事全票通過郭建先生當選京華公司第八屆董事會董事長，夏德傳先生當選京華公司第八屆董事會副董事長；聘滕立軍先生任京華公司第八屆董事會秘書。同時，與會董事一致同意，繼續聘王國慶先生任京華公司總經理，邢洋先生任京華公司總會計師；根據王國慶總經理提名，聘林雪松先生、滕立軍先生任京華公司副總經理；王國慶、林雪松、邢洋、滕立軍等四人構成京華公司新一屆經理班子。
      

八屆一次董事會中，與會董事還聽取了王國慶總經理《京華公司產業發展規劃》（2018-2021年）；審議通過了《關于對前海京華進行停產清算注銷的議案》、《關于資金理財授權的議案》。郭建董事長也代表第八屆董事會，向第七屆董事會和徐國飛董事長以及全體京華員工的辛勤付出表示深深的感謝；郭建董事長肯定了京華公司作為產業公司，在制造平臺和銷售平臺上的巨大優勢，擁有良好的市場基因和產業基因，也希望京華公司不能僅僅定位于產業公司，可以跳出傳統產業，由一維向多維方向全面提升和發展。夏德傳副董事長表示，公司董事會將在法律法規許可范圍內，給予京華公司經理班子更寬松的經營環境，也希望京華公司新一屆經理班子能從10年、20年的長遠角度，對京華公司的產業經營做一個長期規劃，為京華公司打下更深厚的發展根基！
       

與會宋云峰監事會主席、邵暉監事也希望京華公司新一屆經理班子步子更大一些，膽子更大一點；在日常經營管理中不能被動等待，要有所創新，有能力擔當；在守住紅線、底線的前提下，激發團隊人員的積極性，以智慧擔當來處理好京華公司產業升級中的各種機遇和挑戰。
       

在熱烈的掌聲中，京華公司換屆股東大會在規范、嚴謹、有序、高效地完成了各項預定程序之后，圓滿落幕。