產(chǎn)業(yè)智庫 |【最新制裁】美國財(cái)政部更新SDN清單，制裁利用黎巴嫩現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)的真主黨行動(dòng)人員

華盛頓訊時(shí)間2025年11月6日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）采取行動(dòng)，支持解除真主黨武裝，對在2025年協(xié)助將數(shù)千萬美元從伊朗轉(zhuǎn)移至真主黨的個(gè)人實(shí)施制裁。這些資金通過貨幣兌換所流入，利用了黎巴嫩以現(xiàn)金為主的金融體系。真主黨利用這些資金支持其準(zhǔn)軍事部隊(duì)、重建恐怖主義基礎(chǔ)設(shè)施，并抵制黎巴嫩政府在全部領(lǐng)土上行使主權(quán)的努力。真主黨通過貨幣兌換公司和現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)洗錢的行為，將恐怖融資與合法商業(yè)活動(dòng)混雜在一起，嚴(yán)重威脅黎巴嫩金融體系的完整性。

財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)事務(wù)的副部長約翰·K·赫利（John K. Hurley）表示：“黎巴嫩有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)自由、繁榮與安全——但只有徹底解除真主黨武裝，并切斷其來自伊朗的資金與控制，這一目標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)。我們將與黎巴嫩合作伙伴一道，打造一個(gè)具有韌性的經(jīng)濟(jì)體系，把全體黎巴嫩公民的利益放在首位。”

此次行動(dòng)針對的是負(fù)責(zé)從伊朗轉(zhuǎn)移資金的真主黨金融行動(dòng)人員。這些資金由真主黨財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過秘密商業(yè)活動(dòng)（包括銷售伊朗石油及其他商品）獲得，并通過持牌及無牌貨幣兌換機(jī)構(gòu)進(jìn)入黎巴嫩。無牌貨幣兌換機(jī)構(gòu)以及未能對客戶進(jìn)行充分篩查的兌換公司，使真主黨得以利用黎巴嫩高度依賴現(xiàn)金的經(jīng)濟(jì)體系進(jìn)行非法資金清洗。

真主黨對黎巴嫩現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)的濫用

自2025年1月以來，被美國指定的伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)圣城旅（IRGC-QF）已向真主黨轉(zhuǎn)移超過10億美元資金，其中大部分通過貨幣兌換公司完成。

奧薩馬·賈貝爾（Ossama Jaber，簡稱Jaber）是真主黨成員，協(xié)助開展上述貨幣兌換活動(dòng)。他直接與黎巴嫩貨幣兌換商及兌換公司合作，親自為真主黨收取資金。2024年9月至2025年2月期間，賈貝爾通過多家貨幣兌換商和兌換公司收取或兌換數(shù)千萬美元，其中部分公司由真主黨成員擁有或與其有關(guān)聯(lián)。

【Ossama Jaber 制裁詳情，關(guān)聯(lián)企業(yè)Hizballah制裁信息見下表】

【Hizballah 被列入美國SDN，英國，加拿大等多國制裁清單】

【Ossama Jaber 在SDN清單中的制裁依據(jù)】

打擊真主黨財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的資金轉(zhuǎn)移行動(dòng)

2024年12月敘利亞阿薩德政權(quán)垮臺(tái)，嚴(yán)重削弱了真主黨進(jìn)行金融轉(zhuǎn)賬的能力。幾十年來，敘利亞一直是真主黨獲得支持并連接伊朗的關(guān)鍵橋梁。此外，2024年10月，曾任真主黨財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的穆罕默德·卡西爾（Muhammad Qasir）去世，進(jìn)一步阻礙了真主黨的金融運(yùn)作。此前，OFAC已于2018年5月15日對其實(shí)施制裁。此后，他的財(cái)務(wù)職責(zé)被分派給多名人員，其中包括其子賈法爾·穆罕默德·卡西爾（Ja’far Muhammad Qasir，簡稱Ja’far）及其侄子、已被美國指定的阿里·卡西爾（‘Ali Qasir，簡稱‘Ali）。

賈法爾目前負(fù)責(zé)管理真主黨財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)及真主黨的創(chuàng)收型經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)組合。2025年年中，阿里和賈法爾曾試圖追回被美國凍結(jié)的油輪“阿爾曼114號(hào)”（Arman 114）。該船原名“阿德里安·達(dá)里亞1號(hào)”（Adrian Darya 1），于2023年被印度尼西亞當(dāng)局扣押，當(dāng)時(shí)正以被美國指定的真主黨控制的石油經(jīng)紀(jì)公司Concepto-Screen S.A.L.的名義運(yùn)輸伊朗原油。

賈法爾與已被美國指定的敘利亞商人亞薩爾·侯賽因·易卜拉欣（Yasar Husayn Ibrahim，簡稱Ibrahim）長期合作，代表真主黨銷售伊朗石油、天然氣及其他能源產(chǎn)品。2025年初，易卜拉欣曾提議與賈法爾會(huì)面，協(xié)調(diào)一項(xiàng)商業(yè)交易，屆時(shí)將由他本人或其副手薩米爾·卡斯巴爾（Samer Kasbar，簡稱Kasbar）出席。卡斯巴爾是被美國指定的真主黨空殼公司Hokoul SAL Offshore Company的董事，經(jīng)常與真主黨財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員合作開展商業(yè)交易。例如，2025年年中，阿里、卡斯巴爾和易卜拉欣共同合作從伊朗出口金屬和化學(xué)品。

制裁影響

上述被指定或被凍結(jié)人員所有位于美國境內(nèi)、或由美國人士擁有或控制的財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向OFAC申報(bào)。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)持有50%或以上權(quán)益的實(shí)體，同樣受到凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般許可或特定許可授權(quán)，或?qū)儆诨砻夥秶駝tOFAC法規(guī)通常禁止美國人士或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的任何交易。