產業智庫 |【最新制裁】索萊斯販毒集團被列為恐怖組織

美國時間2025年11月16日，美國務院將“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”（Cartel de los Soles）指定為外國恐怖組織（FTO），該指定自2025年11月24日起生效。

“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”（Cartel de los Soles）總部位于委內瑞拉，由尼古拉斯·馬杜羅及其他馬杜羅非法政權的高級官員領導，這些人已腐化委內瑞拉的軍隊、情報機構、立法機關和司法系統。馬杜羅及其親信并不代表委內瑞拉的合法政府?！翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”與已被列為外國恐怖組織的其他實體——包括“特倫·德·阿拉瓜”（Tren de Aragua）和“錫那羅亞卡特爾”（Sinaloa Cartel）——共同在西半球實施恐怖暴力活動，并向美國和歐洲販運毒品。

【Cartel de los Soles 涉及美國SDN和FTOs制裁清單】

此次行動系依據《移民與國籍法》第219條采取。外國恐怖組織的指定在《聯邦公報》（Federal Register）發布后即刻生效?！翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”此前已由美國財政部根據第13224號行政命令予以指定。

慧和規-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺，深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術，精準識別受管制實體及其關聯方（符合美國“50%關聯企業規則”的隱性風險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。

核心功能亮點：

全球清單全覆蓋，動態更新：系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求，避免因信息滯后導致的違規風險

智能關系圖譜，穿透識別隱性風險：通過先進的股權穿透與算法模型，系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如：美國“50%關聯企業規則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業識別間接交易風險的能力，這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配，全流程風險管控：系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景，能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程，實現全流程風險管控。

“慧合規--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監控與預警，不僅能有效識別交易對手的合規風險與隱患，還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險，從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業務流程。已成為企業保障出口貿易安全、應對復雜合規挑戰的必備工具。

本文基于公開信息撰寫，不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。