產(chǎn)業(yè)智庫 |【最新制裁】美財(cái)政部更新SDN清單，加大對胡塞走私和非法收入網(wǎng)絡(luò)的壓力

華盛頓時間2026年1月16日，美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對21個個人和實(shí)體進(jìn)行了制裁，并確認(rèn)了一艘船只，這些個人、實(shí)體和船只曾為伊朗支持的胡塞武裝組織（Ansarallah）轉(zhuǎn)運(yùn)石油產(chǎn)品、采購武器和軍民兩用設(shè)備，并提供金融服務(wù)。

“胡塞武裝通過恐怖行為和襲擊穿越紅海的商業(yè)船只威脅美國。財(cái)政部正在采取行動，切斷近二十個為這個伊朗支持的恐怖組織轉(zhuǎn)運(yùn)石油、采購武器和提供金融服務(wù)的個人和實(shí)體的資金鏈，”財(cái)政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示。“我們將利用一切可用工具，揭露支持胡塞恐怖主義的網(wǎng)絡(luò)和個人。”

胡塞武裝石油公司和金融協(xié)助者

盡管面臨國際制裁的壓力，胡塞武裝仍通過非法石油銷售獲得大量收入，每年超過20億美元。作為胡塞武裝石油銷售行動的一部分，伊朗政府利用總部位于迪拜（阿聯(lián)酋）的伊朗所有或關(guān)聯(lián)公司，向胡塞武裝銷售并免費(fèi)每月向胡塞武裝輸送石油。

Al Sharafi Oil Companies Services 和 Adeema Oil FZC 由 Waleed Fathi Salam Baidhani 所有，Arkan Mars Petroleum DMCC 是位于阿聯(lián)酋的主要胡塞武裝石油和天然氣協(xié)助者之一。這些公司獲得伊朗政府的財(cái)政支持，并與伊朗國民保持聯(lián)系。Alsaa Petroleum and Shipping FZC（Alsaa）由伊朗國民 Imran Asghar 所有，是主要的基于阿聯(lián)酋、與伊朗有關(guān)聯(lián)的公司之一，負(fù)責(zé)促進(jìn)伊朗政府與胡塞武裝關(guān)聯(lián)石油公司之間的金融交易。Alsaa 還曾作為 Arkan Mars Petroleum DMCC 的空殼公司，為其進(jìn)行支付和審查貿(mào)易。胡塞武裝通過薩那（也門）的兌換公司向阿聯(lián)酋的兌換機(jī)構(gòu)（包括 Janat Al Anhar General Trading LLC (Janat Al Anhar)）匯款，以此向與伊朗有關(guān)的公司付款。Janat Al Anhar 是 Abu Sumbol General Trading L.L.C. 在2024年因支持與伊朗有關(guān)的胡塞金融協(xié)助者 Sa’id al-Jamal 而被制裁后的更名。

【Al Sharafi Oil Companies Services 制裁信息】

【Al Sharafi Oil Companies Services 的關(guān)聯(lián)實(shí)體：ANSARALLAH，被美、英、歐盟，聯(lián)合國等列入制裁清單】

胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人向普通也門人收取高昂的石油和石油衍生品價格，將銷售所得用于資助該組織的軍事行動。Zayd ‘Ali Ahmed Al-Sharafi (Zayd Al-Sharafi) 利用其在也門的業(yè)務(wù)，Black Diamond Petroleum Derivatives 和 Al-Sharafi Oil Companies Services，為胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)的政府進(jìn)口和出口石油。作為其業(yè)務(wù)的一部分，Zayd Al-Sharafi 擁有多艘船只，用于向胡塞武裝轉(zhuǎn)運(yùn)石油。Zayd Al-Sharafi 還與迪拜的 Janat Al Anhar 有關(guān)聯(lián)，利用它來逃避針對他本人和胡塞武裝的制裁。

New Ocean Trading FZE (New Ocean) 是一家為胡塞武裝提供后勤支持的商業(yè)實(shí)體。New Ocean 曾作為一家為胡塞武裝采購軍事設(shè)備的也門公司的代理。New Ocean 向也門胡塞武裝控制區(qū)進(jìn)口了通信設(shè)備、技術(shù)和控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品、鉆探設(shè)備、工業(yè)和電氣材料以及電力系統(tǒng)。New Ocean 還曾作為物流和金融支持服務(wù)提供商，為胡塞武裝石油進(jìn)口商 Arkan Mars Petroleum Company 在其從阿聯(lián)酋沙迦到也門拉斯伊薩的燃料運(yùn)輸中擔(dān)任發(fā)貨人。

【New Ocean Trading FZE 制裁信息】

胡塞武裝武器走私行動

胡塞武裝采購人員依靠一個龐大的空殼公司、物流公司和航運(yùn)協(xié)助者網(wǎng)絡(luò)，將武器和其他軍用級物資運(yùn)入也門。其中一家公司，Wadi Kabir Co. for Logistics Services (Wadi Kabir)，是總部位于薩那的航運(yùn)協(xié)助者，在阿曼設(shè)有分公司，曾為胡塞武裝進(jìn)行武器走私行動。Wadi Kabir 在也門擁有一套倉庫和卡車網(wǎng)絡(luò)，用于協(xié)調(diào)武器和其他非法運(yùn)輸，以支持胡塞武裝的采購工作。2022年，Wadi Kabir 的代表試圖將52枚Kornet反坦克導(dǎo)彈（ATGMs）藏在特制的假發(fā)電機(jī)內(nèi)，從阿曼走私到薩那的胡塞武裝手中，但被也門國際公認(rèn)的政府當(dāng)局截獲。位于阿曼的物流和航運(yùn)公司 Rabya for Trading FZC (Rabya)，應(yīng)其位于阿曼的董事兼實(shí)益擁有人 Ameen Hamid Mohammed Dahan (Dahan) 的要求，利用其位于阿曼 Al-Mayzunah 自由市場區(qū)的倉庫，協(xié)助 Wadi Kabir 隱匿這些 Kornet ATGMs，以便運(yùn)入也門。

胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人使用各種基于也門的兌換所來資助與武器相關(guān)的采購。總部位于薩那的Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company (Al-Ridhwan) 是一家與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的兌換所，在為該組織的武器采購和其他破壞穩(wěn)定的活動提供資金方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。Al-Ridhwan 由胡塞武裝所謂的采購主管 Muhammad Ahmad Al-Talibi (Al-Talibi)（美國指定的胡塞武裝發(fā)言人 Mohammad Abdulsalam 的主要助手）和至少另一名胡塞武裝人員共同監(jiān)督，并在薩那為胡塞武裝所謂的國防部和其他胡塞武裝機(jī)構(gòu)開設(shè)了賬戶。Al-Talibi 多次指示 Al-Ridhwan 使用其儲戶的資金來資助胡塞武裝的軍事活動，并支持從伊朗、吉布提和紅海地區(qū)其他地方向也門走私的活動。Al-Talibi 和其他關(guān)鍵胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人曾利用 Al-Ridhwan 來支持其在該地區(qū)的采購人員和空殼公司網(wǎng)絡(luò)，向也門境外的胡塞武裝所有賬戶進(jìn)行多次支付，用于購買導(dǎo)彈部件、先進(jìn)武器系統(tǒng)和其他軍用級材料。

【Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company 制裁信息】

胡塞武裝航空公司的采購

胡塞武裝的采購和金融人員還試圖利用該組織的國際網(wǎng)絡(luò)購買飛機(jī)，用于走私和創(chuàng)收計(jì)劃。胡塞武裝曾與美國指定的、與胡塞武裝結(jié)盟的也門商人Muhammad Al-Sunaydar (Al-Sunaydar) 合作，在薩那成立了兩家新的航空公司，名為 Barash Aviation 和 Cargo Company Limited (Barash Aviation) 和 Sama Airline。Barash Aviation 是一家航空貨運(yùn)運(yùn)輸公司，曾協(xié)助胡塞武裝購買商用噴氣式飛機(jī)，胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人計(jì)劃利用該飛機(jī)通過胡塞武裝控制的薩那國際機(jī)場（SIA）運(yùn)輸非法貨物。胡塞武裝和 Barash Aviation 合作尋找并評估了潛在的待購飛機(jī)。胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人成立了 Sama Airline 作為 Barash Aviation 的姊妹公司，意圖讓 Sama Airline 通過從薩那國際機(jī)場提供客運(yùn)服務(wù)為胡塞武裝創(chuàng)收。2025年初，Barash Aviation 和 Sama Airline 試圖與美國指定的、已被定罪的軍火商 Viktor Anatolijevitch Bout 合作，為這兩家公司購買合適的商用飛機(jī)。

除了Al-Sunaydar，也門商人 Adil Mutahhar Abdallah Al Muayyad (Al Muayyad) 也在 Barash Aviation 和 Sama Airline 的業(yè)務(wù)運(yùn)營和飛機(jī)采購工作中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。除了在 Barash Aviation 和 Sama Airline 的角色外，Al Muayyad 還擔(dān)任所謂的胡塞武裝國防部的采購官員，代表胡塞武裝采購軍用級和軍民兩用設(shè)備。他與高級胡塞武裝人物（包括美國指定的 Mohamed Ali Al-Houthi）保持著密切的個人關(guān)系，并負(fù)責(zé)代表胡塞武裝向潛在的外國合作伙伴進(jìn)行經(jīng)濟(jì)外交。

【Adil Mutahhar Abdallah Al Muayyad 制裁信息】

船只和船長

在2025年3月將胡塞武裝指定為 FTO 之后，OFAC 發(fā)布了一項(xiàng)人道主義通用許可證，允許正在進(jìn)行的向也門北部港口運(yùn)送石油產(chǎn)品的船只在2025年4月4日之前安全卸貨。然而，即使在這一允許的結(jié)束期之后，仍有部分船只繼續(xù)向胡塞武裝控制的港口運(yùn)送石油產(chǎn)品，為胡塞武裝提供了至關(guān)重要的經(jīng)濟(jì)支持，并明顯違反了與 FTO 進(jìn)行業(yè)務(wù)的限制。

Albarraq Shipping Co 及其唯一董事 Ebrahim Ahmed Abdullah Al-Matari，在OFAC的GL 25A到期后，仍通過 ALBARRAQ Z 號船 facilitat向拉斯伊薩港口運(yùn)送了石油產(chǎn)品。ALBARRAQ Z 號于2025年7月在拉斯伊薩港卸下了石油產(chǎn)品。Ahmad Ismail 擔(dān)任 ALBARRAQ Z 號的船長。

OFAC 還制裁了四艘先前已被指定船只的船長，這些船只曾向胡塞武裝控制的港口運(yùn)送石油產(chǎn)品。Ahmad Adriss 擔(dān)任美國指定船只 SARAH 號的船長，該船于2025年6月向拉斯伊薩港運(yùn)送了液化石油氣。Ahmad Bseis 擔(dān)任美國指定油輪 ATLANTIS MZ 號的船長，該船也在2025年6月向拉斯伊薩港卸載了汽油。Ranveer Singh 擔(dān)任美國指定船只 AKOYA GAS 號的船長，該船于2025年4月在拉斯伊薩港卸貨。Alexander Yurovich Pshenichnyy 擔(dān)任美國指定船只 VALENTE 號的船長，該船于2025年5月在拉斯伊薩港卸載了汽油。

【船只：AKOYA GAS 制裁信息】

【船只AKOYA GAS的船長：Ranveer SINGH 的制裁信息】

制裁的影響

上述被指定或被封鎖人員在美國境內(nèi)或由美國人員持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被封鎖，并必須向OFAC 報告。此外，任何直接或間接由一個或多個被封鎖人員單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上股份的實(shí)體也將被封鎖。除非獲得 OFAC 發(fā)布的通用或特定許可證的授權(quán)，或獲得豁免，否則 OFAC 的規(guī)定通常禁止美國人員或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進(jìn)行的涉及任何被封鎖人員財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。