產(chǎn)業(yè)智庫 |最新制裁 | OFAC重磅制裁！封堵朝鮮海外IT斂財通道，6人2企業(yè)實體被列入SDN清單

當(dāng)?shù)貢r間2026年3月12日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正式發(fā)布制裁公告，針對朝鮮政府主導(dǎo)的海外IT工作人員欺詐計劃相關(guān)參與方，實施定向制裁舉措。

本次OFAC將6名個人、2個企業(yè)實體列入了SDN清單，美方稱此舉核心目的為打擊該類非法欺詐活動，斬斷其為朝鮮大規(guī)模殺傷性武器項目提供資金的鏈條。

一、制裁措施背景與相關(guān)情況

據(jù)美國OFAC及官方披露，朝鮮海外IT工作人員長期通過偽造文件、盜用身份、虛假署名等隱蔽手段，隱瞞真實國籍與身份，潛入美國及盟友境內(nèi)正規(guī)企業(yè)就職，進而實施系統(tǒng)性欺詐行為。

美方聲稱，2024年該類非法活動為朝鮮斂財規(guī)模近8億美元，絕大部分資金被挪用至大規(guī)模殺傷性武器及彈道導(dǎo)彈研發(fā)項目，公然違反美國及聯(lián)合國現(xiàn)行制裁決議。此外，美方還提及，部分涉朝關(guān)聯(lián)人員存在秘密植入惡意軟件、竊取企業(yè)商業(yè)秘密與敏感數(shù)據(jù)的行為。

二、制裁實體分析

本次OFAC制裁精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)朝鮮海外IT工人全球網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵運營方與協(xié)助者，制裁對象分布于朝鮮、越南、老撾、西班牙多國。

• 涉裁企業(yè)

一是朝鮮境內(nèi)的Amnokgang，美方認(rèn)定其負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理海外IT人員代表團，同時開展軍用及商用技術(shù)非法采購活動；二是越南的Quangvietdnbg，美方稱該公司專為朝鮮相關(guān)人員提供非法貨幣兌換服務(wù)，助力非法資金流轉(zhuǎn)。

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• 涉裁個人

共計6名，分別為Nguyen Quang Viet、Do Pyong Kyong、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang、York Louis Celestino Herrera。美方認(rèn)定上述個人分別為朝鮮海外IT工人提供加密貨幣兌換、資金洗錢、銀行賬戶開立、IT業(yè)務(wù)對接等實質(zhì)性協(xié)助，均依據(jù)美方相關(guān)行政命令被納入制裁清單。

三、本輪制裁的合規(guī)影響

根據(jù)OFAC現(xiàn)行制裁規(guī)則，本次被列名的個人與實體，其在美國境內(nèi)、或由美國人持有及控制的全部財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益，將被全面凍結(jié)，且相關(guān)資產(chǎn)需依規(guī)向OFAC報備；同時，由涉裁主體直接或間接持股50%及以上的關(guān)聯(lián)實體，將同步被納入封鎖范疇，受同等制裁約束。

按照美國經(jīng)濟制裁法規(guī)，在未取得OFAC專項許可或法定豁免的前提下，美國公民、在美國境內(nèi)的主體，嚴(yán)禁與涉裁對象開展任何形式的交易往來。一旦發(fā)生違規(guī)行為，相關(guān)主體將面臨民事處罰乃至刑事追責(zé)。此外，明知故犯為涉裁對象促成重大交易的外國金融機構(gòu)，還將面臨美國的二次制裁風(fēng)險。

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