武漢萬(wàn)集擬引入戰(zhàn)投，5500萬(wàn)元募資款加碼激光雷達(dá)業(yè)務(wù)布局

12月2日，萬(wàn)集科技發(fā)布公告稱，公司審議通過《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其全資子公司武漢萬(wàn)集光電技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“武漢萬(wàn)集”）將通過增資擴(kuò)股方式引入三家投資方，合計(jì)募資5500萬(wàn)元，用于加快激光雷達(dá)業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)業(yè)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

本次增資中，海南準(zhǔn)合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“海南準(zhǔn)合”）、海南朝準(zhǔn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“海南朝準(zhǔn)”）分別以2000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)武漢萬(wàn)集400萬(wàn)元新增注冊(cè)資本，海南準(zhǔn)維投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“海南準(zhǔn)維”）以1500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)元新增注冊(cè)資本，增資款中超出注冊(cè)資本部分將計(jì)入資本公積。萬(wàn)集科技已放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

增資完成后，武漢萬(wàn)集注冊(cè)資本將由6000萬(wàn)元增至7100萬(wàn)元，萬(wàn)集科技持股比例由100%降至84.51%，武漢萬(wàn)集仍為公司控股子公司，合并報(bào)表范圍保持不變。此次交易定價(jià)基于武漢萬(wàn)集發(fā)展階段及未來(lái)成長(zhǎng)性，經(jīng)各方協(xié)商確定投前估值3億元，增資價(jià)格為5元/股（1股對(duì)應(yīng)1元注冊(cè)資本），定價(jià)公允合理，不損害公司及中小股東利益。

據(jù)悉，本次交易涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系。萬(wàn)集科技董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人翟軍為海南朝準(zhǔn)執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司董事劉會(huì)喜為海南準(zhǔn)維執(zhí)行事務(wù)合伙人，鄧永強(qiáng)、林浩為海南準(zhǔn)維合伙人。在董事會(huì)審議過程中，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事及審計(jì)委員會(huì)均審議通過該議案，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意意見，認(rèn)為交易符合公司戰(zhàn)略需求，不會(huì)影響對(duì)武漢萬(wàn)集的控制權(quán)。

三家投資方均為聚焦投資業(yè)務(wù)的有限合伙企業(yè)，其中海南準(zhǔn)合為員工持股平臺(tái)，尚未開展其他具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，與公司無(wú)其他利益傾斜關(guān)系；海南朝準(zhǔn)與海南準(zhǔn)維同樣未開展具體經(jīng)營(yíng)，且不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

武漢萬(wàn)集成立于2013年12月，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋智能車載設(shè)備制造、光電子器件制造、集成電路設(shè)計(jì)等，核心圍繞激光雷達(dá)相關(guān)業(yè)務(wù)展開。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司2024年?duì)I業(yè)收入8565.06萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-10811.39萬(wàn)元；2025年1-9月營(yíng)業(yè)收入9210.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2326.81萬(wàn)元，目前資產(chǎn)總額23596.02萬(wàn)元，負(fù)債總額23378.62萬(wàn)元，所有者權(quán)益217.4萬(wàn)元。

萬(wàn)集科技表示，本次增資擴(kuò)股是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，一方面將增強(qiáng)武漢萬(wàn)集資金實(shí)力，加快激光雷達(dá)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局；另一方面通過員工持股平臺(tái)引入投資，可提高核心骨干員工積極性與創(chuàng)造力，助力人才吸引與留存，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不涉及人員安置、土地租賃及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等問題。